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주주님께


23기 정기주주총회 소집통지서


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


 


상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



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1.    : 2020 3 30(월) 오전 10


2.    : 경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102 12) 군포상공회의소 회의실


3. 회의목적사항


. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


    . 부의안건


1호 의안 : 23(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)


             및 연결재무제표 승인의 건


2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 최상관 1)


3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 회사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항


당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


 가.전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소 :https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 :https://evote.ksd.or.kr/m

.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020 3 20 ~ 2020 3 29

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증

서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

.수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


7. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 신분증


- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


 


2020 3 3



주식회사 백금티앤에이


 

대표이사 임       (직인생략)


 



▣ 별첨


2호 의안 : 감사 선임의 건


 


< 감사 후보자에 관한 사항 >


성 명

추천인

     

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

최상관

(1953.9.12)

이사회

- 고려대학교 졸업
- 
한국과학기술원 공학석사
- 
 교원나라벤처투자㈜ 대표이사

-  한국의학연구소 상임감사

- 前 ㈜C&S자산관리 감사

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해당사항없음

재선임



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