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주주님께

                                                     제 25기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4

및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                                                                     -    아    래    -

 

1. 일  시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

 

2. 장  소 : 경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실

 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

  나. 부의안건

      제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

  상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 회사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리

  행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 

  관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 

  할 수 있습니다.


7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를

  이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에

  따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

      - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

      - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

      - 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

      - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증



                                                  2022년 3월 7일


                                             주식회사 백금티앤에이

                                             대표이사 임     학    규



위임장 접수처 : 경기도 군포시 엘에스로 153-18 (산본동, L&C타워 6층)
                            주식회사 백금티앤에이 Finance 팀 (우편번호 15808)



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