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주주님께

20기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-            -

 

1.    : 2017년 3월 24(오전 10

 

2.    : 경기도 군포시 산본로 322(금정동군포시청소년수련관 소극장

 

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고영업보고

 

부의안건

1호 의안 : 20기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 최상관 1)

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사한국예탁결제원금융위원회한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 16)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ?자본시장과금융투자업에관한법률? 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. ‘의사표시 통지서’ 수신처

()07330 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞팩시밀리

(02)3774-3244~5

 

 

 

 

 

 

의사표시 통지서

 

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017 3 24일 개최하는 주식회사 백금티앤에이의 제20기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 ?자본시장과금융투자업에관한법률? 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

 

 

실질주주번호

 

      

 

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

 

 

의결권 주식수

 

 

 

 

 

 2017   3    

실질주주 성명                  (인 또는 서명)

         

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증

 

 

 

2017년 3월 6

 

주식회사 백금티앤에이

 

대표이사 임       (직인생략)

 

 

 

 

 

▣ 별첨

2호 의안 : 감사 선임의 건

 

감사 후보자에 관한 사항 >

성 명

추천인

     

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

최상관

(1953.9.12)

이사회

고려대학교 졸업
한국과학기술원 공학석사
前 교원나라벤처투자㈜ 대표이사

前 한국의학연구소 상임감사

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해당사항없음

재선임



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