본문바로가기

IR

Create Innovation with Advanced Technology

21기 정기주주총회 소집통지서


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


 

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 


-            -


 

1.    : 2018 3 23() 오전 10


2.    : 경기도 군포시 산본로 322(금정동) 군포시청소년수련관 소극장


3. 회의목적사항


. 보고사항 : 감사보고, 영업보고


   나. 부의안건


1호 의안 : 21기 재무제표 승인의 건


2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1, 사외이사 2)


    2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건


    2-2호 의안 : 사외이사 서광석 재선임의 건


2-3호 의안 : 사외이사 추교훈 재선임의 건


3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 


4. 경영참고사항


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 


5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 신분증


- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 


2018 3 5

 

주식회사 백금티앤에이

 

대표이사 임       (직인생략)


 


▣ 별첨


2호 의안 : 이사 선임의 건

 


< 사내이사 후보자에 관한 사항 >


성 명

추천인

     

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

임학규

(1967.06.06)

이사회

- 고려대 졸업
- 
㈜백금티앤에이 설립
- 
現 ㈜백금티앤에이 대표이사

본인

해당사항없음

재선임



< 사외이사 후보자에 관한 사항 >


성 명

추천인

     

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

서광석

(49.05.23)

이사회

- 명지대 졸업

- SK네트웍스 본부장

- ㈜스마트스포츠 대표이사

-

해당사항없음

재선임

추교훈

(69.03.23)

이사회

- 고려대 졸업

- 現 ㈜서치코리아 대표이사

-

해당사항없음

재선임



TOP