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주주님께


22기 정기주주총회 소집통지서


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 




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1.   : 2019329() 오전 10


2.   : 경기도 군포시 산본로 322(금정동) 군포시청소년수련관 소극장



3. 회의목적사항


. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


. 부의안건


1호 의안 : 22(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)


             및 연결재무제표 승인의 건


2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 신분증


- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 


201936


주식회사 백금티앤에이 


대표이사 임       (직인생략)


 


▣ 별첨


2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


현행

개정

비고

5(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000로 한다.

5(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000로 한다.

발행예정주식총수 증가

8(주권의 발행과 종류) ① <생략>

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

8(주식의 종류) ① <좌동>

<삭제>

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

<신설>

8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률?2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

14(명의개서대리인) ① ~ ② <생략>

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ <생략>

14(명의개서대리인) ① ~ ② <좌동>

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,  기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

 

 

<좌동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용의 반영

15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② <생략>

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② <좌동>

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

17(전환사채의 발행)회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <생략>

17(전환사채의 발행)회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <좌동>

한도증액

18(신주인수권부사채의 발행)회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ④ <생략>

18(신주인수권부사채의 발행)회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ④ <좌동>

한도증액

19(사채발행에 관한 준용규정) 14(명의개서), 15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

19(사채발행에 관한 준용규정) 14(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

15조의 삭제에 따른 문구정비

20(소집시기) ① <생략>

정기총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

20(소집시기)<좌동>

정기총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

32(이사의 수) <항 신설> 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신설>

32(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사 결원시 상법상 예외규정적용 문구 조정

52(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

52(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

 

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부칙

이 정관은 제22기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날(2019.03.29)로부터 시행한다. 다만, 8, 8조의2, 14, 15조 및 제19조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

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