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주주님께

24기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-            -

 

1.   : 2021330() 오전 10

 

2.   : 경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 10212) 군포상공회의소 회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

. 부의안건

1호 의안 : 24(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)

             및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2, 사외이사 1)

    2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건

    2-2호 의안 : 사내이사 김병남 신규선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 황정화 신규선임의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 회사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

 

202139

 

 

주식회사 백금티앤에이

 

대표이사 임       (직인생략)



▣ 별첨


2호 의안 : 이사 선임의 건



< 사내이사 후보자에 관한 사항 >



성 명

추천인

    

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

임학규

(1967.06.06)

이사회

- 고려대 졸업
-
㈜백금티앤에이 설립
-
現 ㈜백금티앤에이 대표이사

본인

해당사항없음

재선임

김병남

(1964.05.06)

이사회

- 동아대 졸업
-
㈜넥스커뮤니케이션 대표이사

- 現 ㈜백금티앤에이 CTO

-

해당사항없음

신규

선임



< 사외이사 후보자에 관한 사항 >



성 명

추천인

    

최대주주와의관계

최근 3년간 회사와의 거래내역

신규선임

여부

황정화

(1967.07.18)

이사회

- 고려대 졸업

- 법무법인 경연 변호사

-

해당사항없음

신규

선임


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